KF JčK 03/2023 Vytvoření záměrů rozpočtu

[Tomas.Valek]

Vážené krajské fórum,

na základě usnesení PKS zahajuji jednání ve věci Vytvoření záměrů v rozpočtu na rok 2023.

Podle Pravidel pro hospodaření se jedná o zvýšenou prahovou hodnotu, která musí být projednána Krajským fórem.

§ 11 Schvalování záměru
(1) Ještě před objednávkou, uzavřením smlouvy, veřejným vyhlášením výběrového řízení nebo jiným vznikem závazku musí hospodář

a) připravit návrh záměru, včetně odhadu celkových nákladů záměru,
b) zajistit udělení a vyhlášení potřebných souhlasů se záměrem dle následujícího odstavce.
(2) Záměr rozpočtové jednotky je podmíněn souhlasem

a) hospodáře položky ověřujícího dostatek prostředků v rozpočtu nebo rozpočtovém výhledu,
b) navrhujícího předsednictva, pokud mají celkové náklady přesáhnout základní prahovou hodnotu, a
c) schvalujícího orgánu, pokud mají celkové náklady přesáhnout zvýšenou prahovou hodnotu.
(3) Prahové hodnoty jsou určeny takto:

a) základní prahová hodnota je 10 000,- Kč,
b) zvýšená prahová hodnota je 100 000,- Kč.
(4) Prahovou hodnotu pro svůj souhlas může příslušný tým(odst. (2)b), c)) usnesením snížit, a to jak pro jednotlivé případy, tak obecně. Obdobně ji může zvýšit, nejvýše však na dvojnásobek.11)

(5) Souhlas se záměrem vyslovuje příslušný tým usnesením, které obsahuje dostupné informace o záměru a výši jím odsouhlasených nákladů záměru. Do této výše jsou jím odsouhlasena všechna právní jednání.

(6) Dodatečné rozšíření záměru je podmíněno souhlasem příslušného týmu, jen pokud jím neodsouhlasené náklady na tento záměr přesáhnou prahovou hodnotu pro souhlas.

(7) Příslušný tým může usnesením pověřit za sebe jiný kolektivně rozhodující tým udělováním souhlasů se záměry. V usnesení je třeba vyznačit limit, věcný a časový rozsah pověření. Toto pověření nelze dále delegovat.

Důvodem pro vytvoření záměrů je využití alokovaných prostředků ve schválených rozpočtových položkách.

PKS překládá Krajskému fóru následující čtyři usnesení ke schválení:

1.) Krajské fórum schvaluje záměr Koordinační služby ve výši 508.000 korun z rozpočtové položky Koordinátor.

2.) Krajské fórum schvaluje záměr Volební manager ve výši 200.000 korun z rozpočtové položky Volební manager.

3.) Krajské fórum schvaluje záměr Tajemník zastupitelského klubu ve výši 600.000 korun z rozpočtové položky Krajský zastupitelský klub.

4.) Krajské fórum schvaluje záměr a) Čepice ve výši 400.000 korun b) Tapice ve výši 120.000 korun a c) Vopice ve výši 80.000 korun; vše z rozpočtové položky Pirátské centrum.

Jednáme dle Zásad týmové spolupráce a přiměřeně dle Jednacího řádu CF. Navrhuji tedy tento postup, lhůta pro dobu na navrhování bude trvat 6 dnů do 1.3.2023, lhůta na dobu na rozmyšlenou jeden den do 2.3.2023. Závěrečné hlasování začne 3.3.2023 a potrvá 60 hodin a případné druhé kolo vzápětí. Lze vznést jiný návrh postupu nejpozději do dvou dnů od zahájení jednání. Lze vznášet jiné návrhy usnesení, v závěrečném hlasování se bude o každém ze 4 návrhů a o případných dalších hlasovat samostatně.

• V rozhodujícím hlasování budou k dispozici následující možnosti ke každému usnesení:

  • Pro návrh usnesení (= PRO návrh)
  • Ukončení jednání bez usnesení (= PROTI návrhu)
  • Odročení věci na řádné zasedání krajského fóra, pokud o to kdokoli do konce doby pro navrhování požádá
  • Možnost vhodit prázdný lístek nebude zařazena

Prosím @Lukas.Kolarik, jako předkladatele návrhů o úvodní slovo.

[Lukas.Kolarik]

Děkuji za slovo pane předsedající.

Vážení členové Krajského fóra.

Předkládám vám čtyři návrhy předsednictva a žádám o jejich podporu.
Jedná se o záměry na odměny našich dodavatelů a provoz našich krajských center.

U záměrů 1. 3. a 4. se jedná o opakované záměry z let minulých a nejsou tak žádnou novinkou a neměl by tedy být s jejich schválením žádný problém.

Záměr 2. je nový a již jednou komunikovaný v rámci schvalování rozpočtu, kdy se pro tento záměr vytvořila rozpočtová položka. Rád bych se zde krátce zastavil a vysvětlil filozofii tohoto záměru.

Potkávají se zde dvě roviny.

1. Po rezignaci vedoucího MO nemá kraj zajištěné mediální a propagační služby.
2. V příštím roce budou pro kraj zásadní krajské volby, na kterého pravidelně najímáme služby volebního managera.

Obě tyto roviny spolu velmi souvisí a proto jsme je spojili do jednoho záměru.

V tomto roce najdeme dodavatele služeb v oblasti mediální, které v tuto chvíli zajišťuje provizorně společnými silami ostatních dodavatelů a některých členů. Zároveň ale rovnou hledáme takového člověka, který zvládne v příštím roce odřídit i kampaň po produkční a PR stránce.
Kromě již zmíněné výhody propojení obou oblastí zde vnímáme i další zásadní výhodu a tou je fakt, že volební manager pak nenastupuje jako nováček do rozjetého vlaku, ale je již v kraji, ale i v centrálních orgánech strany dostatečně zasíťovaný a má "nakoupené" vnitřní rozhodovací a schvalovací procesy. Bude tedy čas na jeho dostatečné zaučení a onboarding.
V tomto roce uvažujeme nad polovičním úvazkem, který bychom rádi v příštím roce, v době přípravy a průběhu kampaně, rozšířili na úvazek plný.

Předem děkuji za podporu těchto záměrů a jsem připraven na dotazy.

[Tomas.Valek]

Bylo zahájeno hlasování. To potrvá do neděle do 20:00.

[Tomas.Valek]

Hlasování bylo ukončeno.

Hlasovalo deset voličů.

Ve věci navrženého usnesení hlasuji pro:
Pro schválení usnesení 1 (Koordinační služby) 8
Pro schválení usnesení 2 (Volební manager) 9
Pro schválení usnesení 3 (Tajemník zastupitelského klubu) 8
Pro schválení usnesení 4 (Čepice, Tapice a Vopice) 9
Ukončení jednání bez přijetí usnesení (= PROTI návrhu) 0

Všechna navržená usnesení byla schválena. Prosím @Klara.Bidarova o provedení usnesení a zaslání zprávy. Děkuji

Uzamykám vlákno.