KF SČK 1/2017 Rozpočet SčK 2017

[Dominika.Michailidu]

Trochu opožděně, ale přece, zakládám vlákno k rozpočtu na tento rok.

Návrh rozpočtu slíbil dodat František. Úkol na redmine, kde jsou uvedeny i podklady pro sestavení, je tady.. https://redmine.pirati.cz/issues/4403
Kdo neleze na redmine..
Podklady
Hospodaření 2016: https://www.pirati.cz/fo/hospodareni201 ... echy/start
Cashflow 2016: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... i4UFvb5Rb8
Centrální evidence: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1825252578

Alternativní návrhy/ dotazy/ připomínky - všecko pište sem.

Dále bych se chtěla udat, že jsme si založili FB skupinu pro koordinaci Sčk, prosím, kdo chce přidat, ať dá vědět. Neprobírá se tam nic tajného, ale jaksi se tam živěji komunikuje, než v otevřené skupině "Piráti - střední čechy", která je asi spíš externě orientovaná a dávala bych tam výstupy z té druhé skupiny. Jestli myslíte, že to není dobrý nápad, není nic jednoduššího, než se přihlásit do první skupiny a líkovat do druhé. Třeba se to poddá.

edit: doplněno číslo jednací
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
edit2: 13.2.2017 - kopíruju sem finální návrh PKS, který dofinišoval František Kopřiva (díky!).

Návrh usnesení:

Krajské fórum:
1) schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2017,
2) schvaluje změnu rozpočtu tak, že pokud se navýší příjmová položka Státní příspěvek na sněmovní volby, tak se z ní primárně doplní výdajová položka Rezerva předsednictva (tedy max. 139 tis. Kč) a zbytek se doplní do výdajové položky Přebytek,
3) pověřuje druhým hospodářem Petra Procházku,
4) bere na vědomí odhad příjmů za volby, odhadovaný průběh cashflow a možnost zapůjčit prostředky jiné organizační složce.

Přílohy:
Celý rozpočet včetně příjmů a metodiky: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... BgzttCZGho

Důvodová zpráva:

1) Cílem návrhu je přebytkový rozpočet, který umožní snadné efektivní čerpání prostředků z jednotlivých položek. Rozpočet je přebytkový, cashflow se předpokládá po celý rok kladné, respektive vyrovnané ke dni voleb (nezadlužíme se). Odhad příjmů za volby vychází z celostátního odhadu výsledků 3,3 %. Všechny odhadované příjmy za volby jsou zaúčtovány ve výdajové položce Přebytek. Do dne přijetí příspěvku za volby tedy budeme hospodařit jen s prostředky, kterými momentálně disponujeme. Plánovaný přebytek je 690 tisíc.
2) Pokud dosáhneme ve volbách lepšího výsledku než 3,3 %, a tudíž získáme více peněz za volby, příjmové položka Státní příspěvek na sněmovní volby se přirozeně navýší. Z tohoto nadbytku (navýšení oproti odhadu) se doplní výdajová položka Rezerva předsednictva do své maximální výše (139 tis.) a zbytek se doplní dopoložky Přebytek (převod do příštího roku).
3) Hospodářem je automaticky krajský předseda (toho času Dominika Michailidu), pro lepší operativu je vhodné mít druhého hospodáře.
4) V případě výrazného nadbytku v Rezervě během kampaně přichází v úvahu poskytnutí bezplatné půjčky centrále (Mediálnímu odboru) nebo jinému krajskému sdružení. Do 50 tis. v gesci PKS, nad 50 tis. v gesci KF.

Obecné poznámky: Krajské fórum má vyhrazené právo rozpočet změnit a schvaluje záměry přesahující prahovou hodnotu 50 tisíc Kč. Z výdajové položky Odměny se budou proplácet jen odměny za konkrétní mimořádné úkoly, které se schválí předem a smluvně definují (nebudou se vymýšlet odměny ex post po vykonání úkolu).

[Frantisek.Kopriva]

Založil jsem pad: https://pad.pirati.cz/p/rozpocet-sck-2017

Nejprve je potřeba vyplnit příjmy, které dodává FO, ale bohužel stále není uzavřen rok 2016, takže musíme počkat.

Nicméně přebytek 2016 činí 265 457,40 Kč (plánovaný byl přebytek 147420,40 Kč), což je rozhodně pozitivní zpráva.

EDIT: Prosím o přiřazení spisové značky, jelikož se jedná o formální jednání KF, kde se usnesení bude hlasovat přes fórum, čili nelze používat číslo úkolu z Redmine.

[Frantisek.Kopriva]

Převod výsledku hospodaření za 2016 se dle nejnovějších odhadů navýšil na 343 tisíc, což tedy budou naše jistojisté prostředky do dne voleb. Co se výše ostatních příjmů týče, budeme se držet centrálního konzervativního odhadu volebního výsledku 3,3 %, což by byl příjem za volby 1039 tisíc. Většina prostředků bude dostupná až po volbách, pročež bych rozpočet stavěl právě na oněch 343 tisících, naštěstí jr říjen koncem roku, tak nám ten skok v cashflow snad moc život nezkomplikuje. Jelikož jsem od PKS dostal pověření, dovolil jsem si nahodit kostru rozpočtu do padu: https://pad.pirati.cz/p/rozpocet-sck-2017. Konkrétní čísla bychom probrali na plánované Mumble poradě, o jejíž svolání tedy prosím.

Mé teze k rozpočtu:
- přebytkový s kladným či vyrovnaným cashflow, bez úvěru
- přehledný s jednoduchou strukturou
- umožňující efektivně čerpat prostředky bez nutnosti změn (nevázat úzce účelově prostředky, na smysluplné projekty se dostane, důvěřovat PKS)
- dva hospodáři pro operativní schvalování záměrů
- s dostatečnou rezervou (možnost převádět do jiných potřebných položek, možnost bezplatné půjčky centrále nebo jiným KS atd.)

Ještě si ověřím, že FO po volbách zaúčtuje příjmy za volby automaticky dle § 15, odst. 1, písm. e) RoPr. A že můžeme těmito penězi doplnit případně rezervu.

A znovu urguji doplnění spisové značky. Tohle jednání je nejspíš 1/2017. Přeci jen nám tu už lítají miliony, tak ať je vše podle předpisů.

[Zuzana.Dohnalova]

Zde přikládám odkaz na hlasování o termínu mumblu o rozpočtu.
http://doodle.com/poll/n4yx2cy4c25f9tea7w7upvht/admin

[Dominika.Michailidu]

Značka přidělena KF SČK 1/2017. Jednat budem na mumblu dnes od 15:00. Omlouvám se za last minute oznámení, myslela jsem, že jsem to sem dala, spletla jsem si to s vláknem "příprava schůzí"..

[Dominika.Michailidu]

Tak jsme 2 hodiny jednali, díky Františkovi, Tonymu a Zuzce za účast.

Jelikož jsou problémy s tabulkou, do které se má ofiko návrh zapracovat, tak návrh rozpočtu, který jsme sestavili, postuji zatím takhle.

Teď poběží týdenní lhůta, během které můžete předkládat alternativní návrhy, nebo připomínkovat tento návrh a během příštího víkendu bychom to odhlasovali.

Tvorba rozpočtu KS SčK 2017 - pracovní návrh Františka Kopřivy pro PKS SčK

< částky jsou v tis. Kč >

Příjmy:

Převod výsledku hospodaření: 343

Členské příspěvky: 6

Dary: 0

Stálý příspěvek: 43

Státní příspěvek na sněmovní volby: 646

CELKEM: 1039


Výdaje: počítám jen s těmi 349k

Provozní výdaje: režijní náklady, příspěvek na PICE, nákup vybavení, pořádání schůzí, cesťáky - 40k

Volební výdaje: přídavná výroba materiálů, reklama, - 140k

Odměny: odměny vyplacené za práci související s kampaní - 30k

Rezerva předsednictva: rezerva - 139k

Přebytek: 689 (příjem za volby)

CELKEM: 1039


Návrh usnesení:
Krajské fórum:
1) schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2017,
2) schvaluje změnu rozpočtu tak, že pokud se navýší příjmová položka Státní příspěvek na sněmovní volby, tak se z ní primárně doplní výdajová položka Rezerva předsednictva (tedy max. 139 tis. Kč) a zbytek se doplní do výdajové položky Přebytek,
3) pověřuje druhým hospodářem Petra Procházku,
4) bere na vědomí odhad příjmů za volby, odhadovaný průběh cashflow a možnost zapůjčit prostředky jiné organizační složce (viz důvodová zpráva).

Důvodová zpráva:
1) Cílem návrhu je přebytkový rozpočet, který umožní snadné efektivní čerpání prostředků z jednotlivých položek. Rozpočet je přebytkový, cashflow se předpokládá po celý rok kladné, respektive vyrovnané ke dni voleb (nezadlužíme se). Odhad příjmů za volby vychází z celostátního odhadu výsledků 3,3 %. Všechny odhadované příjmy za volby jsou zaúčtovány ve výdajové položce Přebytek. Do dne přijetí příspěvku za volby tedy budeme hospodařit jen s prostředky, kterými momentálně disponujeme (Převod výsledku hospodaření).
2) Pokud dosáhneme ve volbách lepšího výsledku než 3,3 %, a tudíž získáme více peněz za volby, příjmové položka Státní příspěvek na sněmovní volby se přirozeně navýší. Z tohoto nadbytku (navýšení oproti odhadu) se doplní výdajová položka Rezerva předsednictva do své maximální výše (139 tis.) a zbytek se doplní dopoložky Přebytek (převod do příštího roku).
3) Hospodářem je automaticky krajský předseda (toho času Dominika Michailidu), pro lepší operativu je vhodné mít druhého hospodáře.
4) V případě výrazného nadbytku v Rezervě během kampaně přichází v úvahu poskytnutí bezplatné půjčky centrále (Mediálnímu odboru) nebo jinému krajskému sdružení. Do 50 tis. v gesci PKS, nad 50 tis. v gesci KF.

Obecné poznámky: Krajské fórum má vyhrazené právo rozpočet změnit a schvaluje záměry přesahující prahovou hodnotu 50 tisíc Kč. Z výdajové položky Odměny se budou proplácet jen odměny za konkrétní mimořádné úkoly, které se schválí předem a smluvně definují (nebudou se vymýšlet odměny ex post po vykonání úkolu).

Zbytek zápisu a všecky relevantní odkazy najdete tady v padu .. https://pad.pirati.cz/p/rozpocet-sck-2017 pokud vám cokoli není jasné, dejte vědět.

[Antonin.Zapletal]

Navrhuji ponížit orzpočet na volební kampaň a přesunout 100.000 do samostatné kapitoly Krajské PaRo. IMHO to bude lepší než kampaň a přitáhne to nové členy

[Dominika.Michailidu]

A jelo by se podle normálních paro pravidel? A jak by to přitáhlo lidi? Že by se jim líbilo, že se tu rozdávají peníze? @Shánil - ty si to umíš představit? Prosím rozvěďte to. Já vím, že jsem to v Boleslavi sama zmínila, že se o tom, když se paro startovalo, mluvilo, ale neumim si to v tak malém počtu lidí, co máme, představit.

Jinak to ale není marné, protože celostátní paro zařízli, nepochopitelně.. tak bychom zasuplovali.. Takže jestli to má být vážný nápad, tak chceme detaily, nikdo to za vás vymýšlet (a hlavně realizovat) nebude.

[Martin.Shanil]

umim.

[Frantisek.Kopriva]

Zaprvé bych rád vyvrátil mýtus, že letos nebude celostátní PaRo, protože bude.

A zadruhé dělat PaRo na úrovni kraje je prostě absurdní byrokratická orgie, která nepřinese nic víc než desítky hodin zbytečné práce a nevyčerpané peníze. Trocha důvěry vůči PKS by nebyla od věci. Dobré projekty finance dostanou. My nemáme problém s ufinancováním projektů, ale s tvorbou projektů samotných.

Kdo se o to bude starat? Kdo to bude kontrolovat? Jaká se nastaví pravidla? Nechcete raději vymyslet smysluplný projekt, než pak hledat důvody, proč to nešlo, protože "to PaRo blbě nastavili"?

EDIT: Dovolím si ještě vsuvku, protože dneska jsem konečně pochopil, že Martin Shánil nevnímá PaRo jako nástroj, ale jako dogma, protože má za svůj životní cíl vymýtit politické strany. Martin chce dělat PaRo pro PaRo, i v případě, že to je kanón na vrabce. Já PaRo chápu jako cestu, nikoliv cíl. Jako nástroj, který skvěle funguje ve větší komunitě lidí, kde nejsou peníze na všechny projekty. My máme ale přesně opačný problém. Potřebujeme, aby členové vymýšleli projekty bez ohledu na to, jakým hlasovacím systémem na něj dostanou peníze. Každopádně když se neshodneme na základní tezi, jaká je podstata PaRo, tak nemá asi cenu dál diskutovat.