Rozpočet KS PlK - 2019 - rozprava

[Milus.Kotisova]

Prosim, drzme se rozpravy o rozpoctu, neni potreba kazde tema zaplevelit dozorcima radama. Dik

Tak tedy zopakuji.

1. Čekala bych souhrnnou hodnotící zprávu PKS o činnosti za uplynulý rok (třeba 1 strana)

2. a před samotným "sestavením" rozpočtu vypracování nějaké strategie rozvoje krajské organizace a seznam nějakých měřitelných cílů.

3. Také jsem navrhla novou položku 50 000 Kč pro případné motivační příplatky na získání nových spolupracovníků místo našich kumulátorů funkcí (uvolněných nebo neuvolněných, placených neplacených, to je úplně fuk) protože

jde o to, odvést dobrou práci - čili ideálně směřovat systematicky k tomu, najít co nejrychleji co nejvhodnější(ho) kandidátku(ta). Podle pravidla: co člověk, to jen jedna, nejvýše dvě funkce. A když 2 funkce, tak pouze jedna placená... Tak jak to hlásáme navenek. Ja úplně fuk, že se nám podaří obsadit všechny možné volné funkce, když po nás reálně nebudou výsledky.

Kraj by měl mít nějakou představu cílů/úkolů v komisi EDIT:, výborech, v konkrétních dozorčích radách apod.. A podle toho hledat a vybírat a také hodnotit lidi.

[Lukas.Barton]

Tímto bych ukončil rozpravu k rozpočtu kraje.

K návrhu předsednictva byly podány tři pozměňovací návrhy. Ani jeden z návrhů nedostal podporu skupiny členů, nicméně vzhledem k jejich jednoduchosti a malému počtu nechám hlasovat KF o všech.

1. návrh podal Michal Ertl na navýšení prostředků na akce v kraji ve výdajové položce Provozní výdaje o 50 000 Kč.
2. návrh podal Petr Vileta na zřízení příjmové položky darů ve výši 50 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že tyto dva návrhy se po příjmové a výdajové položce vyrovnají, tak jsem je svázal dohromady.
S návrhy souhlasí předsednictvo a bere je za své. Budou součástí návrhu předsednictva.

3. návrh podala Miluš Kotišová a to zřízení výdajové položky "případné motivační příplatky na získání nových spolupracovníků místo našich kumulátorů funkcí" ve výši 50 000 Kč. Pro jednoduchost bych to zkrátil na výdajovou kapitolu "motivační příplatky". Vzhledem k tomu, že již nenavrhla příjmovou položku pro tento výdaj, tak to bude na úkor převodu prostředků do dalších let. Výdaje na rok 2019 se tím navýší o 50 000 Kč.
Předsednictvo s návrhem nesouhlasí, o návrhu rozhodne KF.

Nechávám do zítra čas na rozmyšlenou a pak bych dal hlasovat nejdříve o pozměňovacím návrhu Miluš Kotišové a poté o rozpočtu jako celku dle návrhu předsednictva, či ve znění schváleného pozměňovacího návrhu.

[Lukas.Barton]

Hlasování k pozměňovacímu návrhu běží zde:
viewtopic.php?f=415&t=45381

[Lukas.Barton]

Hlasování o rozpočtu:
viewtopic.php?f=415&t=45462

Rozpočet byl schválen.

Pro schválení rozpočtu 27
Proti schválení rozpočtu 1
Zdržuji se 1

Celkem hlasujících: 29 - Celkem hlasů: 29

[Lukas.Barton]

Po účetní uzávěrce roku 2018 došlo k automatické opravě našeho krajského rozpočtu. Jsme o 205 kKč bohatší.
Na výdajové stránce byla navýšena pouze rezerva předsednictva, jinak to jde do salda.

+ komentář vedoucího kanceláře:

Provedl jsem jednu drobnou změnu, členské příspěvky patří KS jen z 50%, takže jsem snížil příjem z nich na 12.284. Uniklo mi to, omlouvám se!

Přidal jsem do té tabulky další list s návrhem, jak by se měla provést úprava rozpočtu 2019. Stručně - navýšení příjmové položky Převod výsledku hospodaření, navýšení výdajové položky Rezerva předsednictva (ale lze jen do 20% celkové výše příjmů nebo výdajů), zbytek do Salda.

Současně navrhuju vynulovat odhad na příjmy z darů s tím, že vám budu vždy po skončení měsíce do této položky připočítávat skutečně obdržené dary. Do této položky by přišly dary pro KS bez zvláštního určení, o stejnou částku by se navýšilo saldo.

Pokud přijde dar. který bude nějak účelově vymezen (třeba pro MS XY), založím pro něj zvláštní příjmovou položku Dar pro MS XY a o stejnou částku navýším výdajovou položku Provozní výdaje MS XY.