RV 52/2019 Rozpočet centrály strany 2020

[Vojtech.Pikal]

Zahajuji jednání ve věci schválení rozpočtu Centrály pro rok 2020 a spojených záměrů a rozpočtového výhledu na roky 2020 až 2023

Jednání zahajuji na základě návrhu předsednictva zde: https://redmine.pirati.cz/issues/23566

Vzhledem k předkládacímu usnesení vyhlašuji dobu pro navrhování nejméně do 20.10. včetně(aktuální termín pro návrhy bodů na zasedání) s tím že navrhuji věc pak odročit na zasedání.
Je někdo PROTI odročení věci po 20.10. na zasedání republikového výboru? (nejzazší termín pro odročení na zasedání RV tak aby mohlo být řádně hlasováno je zřejmě 25. při prodloužení lhůt i v jednání o pořadu.)
(Pokud návrh neprojde, lhůta pro navrhování je do 11.10. včetně.)

Návrh byl již představen na setkání RV na mumble 3.10.

Opravené podklady: Aktualizovaný podklad: https://mrak.pirati.cz/f/285061
Edit: https://mrak.pirati.cz/s/ajLKD4Pt2SCkwtq

Podklady:
1) Materiál -

Rozpocet2020 (1).pdf

(113.38 KiB) Staženo 105 x

(Obsahuje výhled příjmů a výdajů, navrhované příjmy a výdaje, a navrhované záměry)
2) Důvodová zpráva -

Návrh důvodové zprávy k rozpočtu na rok 2020 (1).pdf

(140.83 KiB) Staženo 58 x

Návrhu usnesení bych v souladu s podáním formuloval takto;

Republikový výbor
1) schvaluje nový rozpočtový výhled pro roky 2020 až 2023 dle Důvodové zprávy a Materiálu,
2) schvaluje Rozpočet centrály pro rok 2020 dle Materiálu,
3) schvaluje záměry(nové a navýšení stávajících) dle Materiálu.

A nyní otevírám rozpravu a prosím @Jakub.Michalek o uvedení návrhu.

[Vojtech.Pikal]

(rezervováno pro souhrnný příspěvek, kdyby bylo třeba)

[Martin.Smida]

Mám teď chvíli, tak si dovolím položit nějaké dotazy a omlouvám se za neslušnost vystoupení před navrhovatelem,

1) Důvodová zpráva mluví o aktualizovaném odhadu výsledků v krajských volbách s přepočtem na skutečné výsledky; je někdo tento přepočet k dispozici, abychom se mohli podívat, s jakými odhady mandátů se pracuje v našich/jednotlivých krajích?
2) Podle mých informací v tomto roce nebude fungovat volební štáb, přesto je označen jako hospodařící tým v návrhu pro hospodaření s položkami "Centrální podpora senátních kampaní" a "Centrální podpora krajské kampaně", prosím o upřesnění kdo (jaký tým) bude s těmito prostředky hospodařit.
3) Zaujala mě poměrně vysoká rezerva v PSP a její nárůst, vzhledem k tomu, že v minulosti bylo zvykem orgánům rezervy škrtat, chtěl jsem se podívat, jak byla využita. V Piroplácení se mi to bohužel nepodařilo dohledat.
4) A nakonec, vzhledem k rostoucím investicím do MO a platbám za sociální sítě bych uvítal nějakou (oddělenou) diskuzi o mediální strategii a prezentaci. Nerad bych kvalitu naháněl kvantitou.

Děkuji za pozornost a za odpovědi.

[Petr.Tkadlec]

Navrhuji, aby doba pro navrhování tohoto bodu byla do 6.11.2019.

Tak jsem byl i dohodnut s Jakubem, že se to předhodí do jednání před zasedáním, ale schvalovací proces bude chvilku poté.

[Petr.Tkadlec]

Osobně k tomu mám jinak hodně pozměňovacích návrhů a připomínek, ale chvilku to potrvá, než to zpracuji. Každopádně projednat rozpočet na zasedání byl i záměr RP, tak to tak Vojta měl vyhlásit zrovna.

[Daniela.Weissova]

Je to rozhodnutí do budoucna, dejme tomu ještě čas. Souhlasím s @Petr.Tkadlec , posuňme termín pro navrhování.

[Petr.Tkadlec]

Ahoj, k navrhu je zpracovana mimoradne podrobna duvodova zprava, na kterou se plne odkazuji. Za dotazy dekuji a zodpovim je v nasledujicich dnech, az budu u pocitace. Kazdopadne dotaz z mumble od Vojty k rezerve RP a jejimu odhadu jsem proveril a v navrhu je plneni spravne (jiz rozpustene castky se v konsolidaci nepocitaji).

[Jakub.Michalek]

1) Důvodová zpráva mluví o aktualizovaném odhadu výsledků v krajských volbách s přepočtem na skutečné výsledky; je někdo tento přepočet k dispozici, abychom se mohli podívat, s jakými odhady mandátů se pracuje v našich/jednotlivých krajích?

Odhad vychází z celostátních preferencí 14 %, které jsou odhadnuty přepočtením na kraje podle klíče předchozích voleb lineární interpolací, viz analytické podklady, list PZas.

2) Podle mých informací v tomto roce nebude fungovat volební štáb, přesto je označen jako hospodařící tým v návrhu pro hospodaření s položkami "Centrální podpora senátních kampaní" a "Centrální podpora krajské kampaně", prosím o upřesnění kdo (jaký tým) bude s těmito prostředky hospodařit.

Nějaký volební štáb v minimálním obsazení pro účely centrální podpory krajských voleb v zásadě funguje, přičemž tam nyní je koordinátor, který odpovídá volebnímu výboru, nikoliv přímo volební manažer, jehož funkci předsednictvo pro tyto volby neobsadilo. Předpokládám, že s rozpočtem bude hospodařit právě volební koordinátor a úlohy předsednictva bude v souladu s § 15c volebního řádu plnit volební výbor včetně schvalování pracovního rozpočtu; výdaje nad limit budou předloženy RV.

3) Zaujala mě poměrně vysoká rezerva v PSP a její nárůst, vzhledem k tomu, že v minulosti bylo zvykem orgánům rezervy škrtat, chtěl jsem se podívat, jak byla využita. V Piroplácení se mi to bohužel nepodařilo dohledat.

Rezerva v rozpočtu poslaneckého klubu je stejná jako minulý rok, tj. 5 %. Rezerva je součástí rozpočtové položky klubu v rámci pracovního rozpočtu, takže v Piroplácení stejně jako jiné pracovní rozpočty evidována není. Hospodaření klubu je transparentně dohledatelné zde a poprosím hospodáře, aby sem dal report o této části pracovního rozpočtu klubu. Při posuzování hospodaření klubu je třeba vzít v úvahu, že je značně závislé na jiných zdrojích (PSP, pool) a snažíme se přednostně využít tyto zdroje.

4) A nakonec, vzhledem k rostoucím investicím do MO a platbám za sociální sítě bych uvítal nějakou (oddělenou) diskuzi o mediální strategii a prezentaci. Nerad bych kvalitu naháněl kvantitou.

Diskusi o mediální prezentaci asi lze zařadit v rámci plnění strategie, kde by MO na příštím jednání RV představil záměr permanentní kampaně na sociálních sítích a hodnocení jeho efektivity (s MO jsme domluvili nějaké metriky a nyní pracují na jejich implementaci).

[Vojtech.Pikal]

Děkuji za odpovědi, budu se těšit na doplnění k té otázce 3).

Myslel jsem, že se dnes setkám s Jakubem nebo dovolám Petrovy abych si ujasnil jaký je plán schválení, ale ani jedno se nepodařilo, takže termíny budu řešit až pak.

[Michal.Marciniszyn]

Předem svého příspěvku bych velmi rád poděkoval RP za včasné dodání návrhu rozpočtu tak, abychom měli jak čas jej rozmyslet tak i na zapracování případných připomínek.

Po prostudování bych rád navrhl pár změn:

1) Přijde mi nesystémové aby polovina rozpočtu byl převod z přebytku loňska, přijde mi lepší provádět převod jen u položek, kdy nedošlo k vyčerpání peněz, ale toto se plánuje v letošním roce. Ostatní převáděné položky bych spíše navrhoval evidovat jako rezervu s tím, že se použije například na volby do PSP. Každopádně by to zjednodušilo situaci a udělalo strukturu příjmů a výdajů v jednotlívém roce jasnější.

2) Dále jsem v rozpočtu nenašel trasnfery k jednotlivým KS, dokonce nikde není uvedena ani celková částka transferů. Myslím, že by bylo vhodné ji uvádět a počítat s ní i jednotlivé scénáře udržitelnosti.

3) Dále by bylo fajn zamyslet se nad možnostmi optimalizace provozních nákladů na PiCe, dává smysl pronájem, nebo by bylo výhodnější nakoupit nemovitost do majetku? Jestli nebyla provedena takováto analýza, nedávalo by smysl ji provést a případně navrhnout dvě varianty k prodiskutování?

4) Stejně jako výše, ale pro krajská sdružení, možná bychom nákupem krajských sídel mohli ušetřit, stejně jako u PiCe. Každopádně vím, že tyto 2 body jsou spíš vizí do budoucna, než na tento rozpočet.

To je prozačátek vše, děkuji za dobrý první nástřel a těším se na diskuzi.