ZÁPISY KKT

[Linda.Neubergova]

9. 11. 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Místo: online schůzka
Přítomni: Lukáš Wagenknecht., Lukáš Funk, Radek Oborný, Linda Neubergová
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM:
Volební průzkum - hospodaření
Audit Universe
Různé



VOLEBNÍ PRŮZKUM - HOSPODAŘENÍ
Projednání změn a úprav zprávy. Finální verzi zašle Lukáš W. mailem na všechny členy KKT. Po finálním schválení členy KKT. Lukáš W. pak rozpošle na všechny účastníky řízení. Vyzve je, aby se všichni vyjádřili. V případě změn, budou změny projednány v KKT. Následně zapracovány a zpráva bude zpátky zaslána daným účastníkům řízení se žádostí o schválení. Následně bude schválená zpráva zaslána Kontrolní komisi.


AUDIT UNIVERSE
Lukáš W. pošle seznam otázek pro řízené pohovory, začneme s PKS. Úkol pokračuje


RŮZNÉ
Domluvit s PKS na vystoupení na prosincové Krajské schůzi. Domluví Linda.



Příští schůzka KT Praha
Operativně dle situace se zprávou Volební průzkum pro ZK






4. 11. 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Místo: online schůzka
Přítomni: Lukáš Wagenknecht., Lukáš Funk, Radek Oborný, Linda Neubergová
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM:
Volební průzkum - hospodaření
Audit Universe
Různé


VOLEBNÍ PRŮZKUM - HOSPODAŘENÍ
Lukáš W. zaslal dopředu emailem draft Kontrolní zprávy Volební průzkum. Některé části zpracoval Radek s Lukášem F. Draft jsme prošli a shodli jsme se na úpravách. Linda upraví část o delegování. Lukáš W. vyčistí dokument, pošle ho Radkovi. Radek pak vloží zprávu na google. Všichni se na zprávu ještě podívají a případně upraví formou komentářů.



AUDIT UNIVERSE
Lukáš W. pošle seznam otázek pro řízené pohovory, začneme s PKS


RŮZNÉ
Linda zkompletuje dodané zápisy a pošle link do chatu na Signálu. Všichni zkontrolují zápis schůzky ohledně Volebního průzkumu. Následně Linda vloží na forum.
Schůzka s Rozhodčím týmem Praha je možný. Linda projednala Georginou. Zorganizujeme v dalších měsících.
Domluvit se v půlce listopadu s PKS na vystoupení na prosincové Krajské schůzi.


ÚKOLY:
Linda - upraví část o Delegování v kontrolní zprávě Volební průzkum, zkompletuje zápisy a pošle všem odkaz
Lukáš W. - “vyčistí” draft zprávy Volební průzkum a pošle Radkovi, také zašle seznam otázek Audit Universe
Radek - vloží kontrolní zprávu Volební průzkum na Google
Všichni - finálně zkontrolují kontrolní zprávu Volební průzkum



Příští schůzka KT Praha
9. 11. od 17 hod. na Jitsi






24. 10. 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Místo: online schůzka
Přítomni: Lukáš Funk, Radek Oborný
hosté: Láďa Dvořák, Kuba Dedek, Míša Nepejchalová, Rosťa Řeha, Adam Jaroš, Ivan Hrůza
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PROGRAM:
Seznámení s Kontrolní komisí

Neformální seznámení s členy Kontrolní komise. Zorganizoval Radek Oborný.





22. 10. 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Místo: online schůzka
Přítomni: Lukáš Wagenknecht., Lukáš Funk, Radek Oborný, Linda Neubergová
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PROGRAM:
Další kroky a úkoly



Je potřeba zvýšit naše aktivity
Doplnit zápisy (Linda, Lukáš W., Lukáš F., Radek)
Lukáš W. s Radkem připraví draft auditní zprávy na zakázku Volební průzkum, kterou bychom měli do 14 dní odprezentovat, zpráva by neměl být moc dlouhá.
Lukáš W. přepošle na všechny maily od J. Hoskovce (patří k Volebnímu průzkumu)
Audit Universe - Bude potřeba dělat řízené pohovory, začneme s PKS
Radek navrhnul zorganizovat schůzku na seznámení s členy KK
Linda zorganizuje schůzku s Rozhodčím týmem Praha přes Georginu
Máme již založený “šuplíček” na fóru. Linda pak vloží zápisy na forum. Musíme doplnit chybějící zápisy. Viz. bod 2.
Hospodaření ZK D. Satke - KF se usneslo https://helios.pirati.cz/helios/electio ... 8bbe6/view
Na zakázce nebudeme pokračovat. Zakázku uzavíráme.





8. 10. 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Místo: online schůzka
Přítomni: Lukáš Wagenknecht., Lukáš Funk
hosté: Aleš Krupa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM:

představení KT a debata o vymezení jeho pravomocí a zakotvení ve struktuře Pirátské strany

Debata o výběrových řízeních v Praze jako takových, příklad Volební průzkum pro ZK


PODNĚTY

Problémy s DPH - často není uvedeno zda se jedná o částky s DPH nebo bez DPH
Časté chyby v komunikaci - není jasné kdo je komu podřízen, řada věcí vyšumí do ztracena a nemají jasný závěr
Chybí jasné rozdělení kompetencí

VOLEBNÍ PRŮZKUM PRO ZK - POZNATKY OD ALEŠE KRUPY

Kraje si mohli volně objednávat služby od společnosti Behavio - info od Mediálního odboru

Výběrová řízení se dělají podle jednoho mustru, často velmi zdlouhavě. Je zde možnost jednodušších řešení za platných podmínek

Chybí věcné záměry rámce - nikdo jasně nevede a nerozhoduje

Systémový problém - kdo a nebo co je hospodář, jaké má funkce, kdo ho řídí a do jej kontroluje

kontrola účetních dokladů Pobočka velmi problematická činnost, pro ilustraci od 1. 1. 2020 do 1. 10. 2020 - vytvořeno 4500 účetních dokladů. Holubyho kampaně 50 až 60 denně. V takovém případě lze kontrolovat pouze formální chyby. není možné řešit věcnost účelnost výdajů.

hospodáři by měly být školeni nebo by mohl být vytvořen manuál

důraz by měl být kladen na zjednodušení většiny procesů
strana by měla mít specialistu na výběrová řízení existuje dokonce specializovaný software na výběrová řízení





24. 9. 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Místo: u Lukáše W., Palmovka
Přítomni: Lukáš Wagenknecht., Lukáš Funk, Radek Oborný, Linda Neubergová
hosté: Eva Horáková, Jan Hora, Miroslav Beránek (online), Viktor Mahrik, Jiří Hoskovec
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PROGRAM:
Volební průzkum Praha - hospodaření, zadaná zakázka od PKS Kontrolnímu týmu Praha

Obě strany (PKS a ZK HMP) uznaly, že udělaly chybu.

Hlavní problémy:

nebyla uzavřena rámcová smlouva se společností Behavio a ani ji nikdo nesháněl
neřešil se dopředu samotný detailní záměr. PKS nenapadlo, že nemají detailní záměr. Hospodář ZK to měl prověřit. Zastupitelský klub, i když má vlastní prostředky, tak nemůže sám hospodařit.
částka byla ve výsledku vyšší než 100 000 Kč (chyba s DPH vs. bez DPH)

Poptávka tohoto průzkumu nebyla řádně vyhotovena formou výběrového řízení. Průzkum objednal za ZK klub Jiří Hoskovec (na základě smlouvy o spolupráci se společností Behavio na poslední zakázce na podzim 2019). Jiří Hoskovec (poradce primátora) neudělal výběrové řízení. Na webu porovnal ceny s konkurencí. Předpokládal, že to takto stačí.

Mikuláš Ferjenčík neudělal rámcovou smlouvu se společností Behavio.

Hospodáři klubu jsou Viktor Mahrik a Eva Horáková. Faktura byla proplacena, ikdyž pozdě. To, že řešíme interní problém, neznamená, že budeme dodavateli dlužit. Dodavatelům je potřeba platit včas. Je to pro Pirátskou stranu důležité.

Obecně u záměru nad 100 tis. Kč. je problém se schválením, z důvodu času. Při zakládání záměru nad 100 000 Kč (s DPH) se počítá na vyřízení 2 - 3 týdny, jelikož schvaluje KF.

Je potřeba nastavit proces, aby nevznikl jakýkoliv problém se záměrem a porušení pravidel hospodaření. Během let se zvětšil administrativní aparát, je potřeba lépe nastavit procesy. Také je potřeba proškolit všechny hospodáře. Kontrolní tým Praha doporučí, aby se do pravidel hospodaření doplnilo, že částka je myšlena vždy s DPH.

Závěr: Kontrolní tým připraví kontrolní zprávu a dá doporučení.





3. 9. 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Místo: Pice, Na Moráni 3
Přítomni: Lukáš Wagenknecht., Lukáš Funk, Radek Oborný, Linda Neubergová
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PROGRAM:
Sladit se na tom, o čem budeme mluvit na Krajské schůzi v Pice.
Krátké představení naší skupiny. Detailnější info o naší práci odprezentujeme po zpracování první větší zakázky.







1. 9. 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Místo: Pice, Na Moráni 3
Přítomni: Lukáš Wagenknecht, Lukáš Funk, Radek Oborný, Linda Neubergová, Magdaléna Valdmannová, Jan Hora, Michal Zachar, Alice Hamanová, Karolína od L. Wagenknechta, Jitka Černá
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PROGRAM:
Schůzka s PKS

Kontrolní tým vs PKS
představení předsedy na půl roku Lukáš W.
hlavně pracovat na systémových kontrolách/nastavení
úkoly co- do-kdy
První zakázka - udělat systémovou kontrolu - analýzu kompetencí a předpisů výsledek seznam procesů. Bude potřeba součinnost a čas ze strany PKS. PKS přislíbilo spolupracovat.
KKT se musí setkat s KK, KT si domluví schůzku
vnímá se že je potřeba se věcnou věc vyřešit, ale “nepozábíjet se a být k sobě slušní”
KKT chce na krajské schůzi připravit prezentaci na krajské schůzi včetně prezentace
KKT pošle na sebe kontakt nejlépe gmail, aby mohli získat přístupy na disky a subfóra (sesdílí Michal)
KKT bude mít mediační roli







25. 8. 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Místo: u Lukáše W., Palmovka
Přítomni: Lukáš Wagenknecht., Lukáš Funk, Radek Oborný, Linda Neubergová
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PROGRAM:
Kontrola úkolů
Volba leadera
Termín schůzky s PKS
Kompetenční model
Další kroky
Příští schůzka KT Praha


Kontrola úkolů:
Vize - dodali Lukáš F. a Lukáš W., ostatní musí dodat, vize jsme probrali.
Kontrolní zpráva + další podklady - dodáno emailem od Lukáše W. (2 maily), hotovo
Návrh kompetenčního pořešíme po zpracování všech podkladů, draft navrhne Lukáš W. do čtvrtka 27. 8. ráno
Založení Google drive a Forum - Google hotovo, Forum - je potřeba založit “šuplíček” pro vkládání zápisů a podkladů. Pořešit s Honzou Horou
Telefonát s Honzou Horou ohledně jeho případu - hotovo
Žádost o zaslání organizační struktury a předpisu (u Honzy Hory) - posunuto na schůzku s PKS, Honza měl dovolenou


Volba Leadera
Volili jsme takto:
Předseda Lukáš Wagenknecht výhledově na půl roku. Příležitost “ukázat se” dostane Radek Oborný, cca po půl roce proběhne převolba
3/0/1 = tři pro, jeden se zdržel

Místopředseda Radek Oborný výhledově na půl roku, cca po půl roce proběhne převolba
3/0/1 = tři pro, jeden se zdržel



Termín schůzky s PKS
Navrhujeme 1. 9. od 11 hod., domluví Radek Oborný
Co je potřeba pořešit s PKS:
organizační struktura PS v Praze, předpisy a přehled usnesení, kterými se řídí
očekávání PKS a naše očekávání
zařazení KT Praha do předpisů, vytvořit “šuplíček” na foru
kde jsme ve struktuře (kontrolujeme PKS nebo děláme pro ně)
Budget
mediační roli dělá rozhodčí nebo kontrolní tým Praha
kompetenční model
jakým způsobem budeme přijímat zakázky, jak budeme dodávat výstupy
info - okénko - listopad 2020 na krajské schůzi
případ od Honzy Hory (Hospodaření)



Kompetenční model
Vyjdeme z podkladů, co máme a již jsme probrali - vize a poznámky z tohoto zápisu https://drive.google.com/drive/folders/ ... 6EgSMvsF0w
Lukáš W. připraví draft, ostatní ho do soboty opřipomínkují, Linda ho zfinalizuje a Radek O. ho pošle PKS nejpozději 31. 8. ráno. Budeme ho řešit na schůzce s PKS.



Další kroky
Sejít se s PKS
Sejít se s KK a dalšími subjekty ve straně
Připravit si první audit - Audit universe (přehled autitovatelných a neuditovatelných procesů) - pavouk, kompetence, procesy, prioritizace. Tento audit “vykopnout” na listopadové krajské schůzi Praha
Pořešit případ Honzy Hory (Hospodaření, objednání právníka na interní proces)



Příští schůzka KT Praha
Domluvili jsme se, že se potkáme před krajskou schůzi v Pice dne 3. 9. od 17 hod., v kanceláři Jakuba Michálka.



ÚKOLY:
Lukáš W. - do čtvrtka ráno pošle draft kompetenčního modelu
Linda - pošle zápis, v neděli zkompletuje kompetenční model po připomínkování, doplní vizi
Radek - s Honzou Horou domluví schůzku s PKS, domluví s Jakubem Michálkem, že můžeme použít jeho kancelář 3. 9. Také se podívá, jak vypadají členské podněty pro KK
všichni - okomentují draft kompetenčního modelu do soboty 29. 8. Projdou si podklady zaslané Lukášem W. do 31. 8.





17. 8. 2020 - 1. schůze
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Místo: u Lukáše W., Palmovka
Přítomni: Lukáš Wagenknecht., Lukáš Funk, Radek Oborný, Linda Neubergová
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tato 1. schůzka byla koncipovaná spíše jako seznamovací, ikdyž jsme se sešli za účelem případu od Jana Hory (hospodaření, právní služby).

PROGRAM:
Jaký má být cíl a náplň našeho Kontrolního týmu Praha? - citace z fóra (viewtopic.php?f=349&t=50873), pozdější úkol sejít se s PKS (představa o vizi skupiny, ukotvení skupiny do stanov)
Vize zvolených členů KKT :
- Lukáš W. - zmapování, vytipování rizik v Praze, připravit strategii, neřešit ad hoc věci, nechce být leader (pokud bude nezbytné, může být leader na 1/2 roku), pomůže to rozjet, výstupy skupiny čtvrtletně
- Radek - z Prahy 2, souhlasí s Lukášem W., vidí se v roli smírčího, nechce řešit ad hoc věci, nechce být prudič, "není" tolik na předpisy, může být leader týmu, zmapovat situaci v Praze, práce s lidmi
- Lukáš F. - zastupitel z Prahy 2, také souhlasí s Lukášem W. i Radkem, "je" na předpisy jen částečně, může být leader týmu, souhlasí s Lukášem W. a Radkem, nominací se chtěl více zapojit do dění v Praze
- Linda - také souhlasí s ostatními, zastupitel z Prahy 5, místopředseda, přidaná hodnota nadhled a projektové řízení, dále kurz na koučink a mediaci, projektově vede skupinu Práce s lidmi, nechce dělat někomu alibi, naučit se díky tomuto týmu více předpisy, skupina by měla mít funkci i mediační, leader by měl být někdo, kdo trochu rozumí předpisům
Způsob komunikace skupiny - operativa Signál, ostatní email, zápisy na fórum, Lukáš F. zkusí zadávat do Redmine
Zadání od J. Hory - odkomunikovat mu potom - nechceme dělat kontrolu ad hoc, ale spíše řešit preventivně, také neřešit zakázky, které nejsou strategické. Budeme ještě probírat na další schůzce.


Další schůzka - 25. 8. od 7:30 do 9:30, u Lukáše W.




ÚKOLY:

Lukáš W. - zašle podklady + kontrolní zpráva + návrh kompetenčního modelu, zavolá Honzovi Horovi (proberou situaci ohledně zadaného případu), pošle do neděle písemně svou vizi

Lukáš F. - pošle do neděle písemně svou vizi

Radek - pošle do neděle písemně svou vizi, připraví písemnou odpověď pro Honzu Horu ohledně jeho případu. Můžeme ještě pořešit na další schůzce

Linda - založí Google Drive + nechá založit vlákno na forum, budeme tam pak vkládat podklady, pošle Honzovi Horovi žádost o směrnice a organizační strukturu (Honza H. pošle do pátku 21. 8.), pošle do neděle písemně svou vizi


PŘÍŠTĚ:

Kontrola úkolů
Volba leadera
Předpisy a organizační struktura od Honzy H.
Podklady od Lukáš W. (podklady + kontrolní zpráva + návrh komp. modelu)
Případ Honzy Hory ("Hospodaření")
Termín schůzky s PKS
Další kroky skupiny


KONTAKTY:
Lukáš W. - 608 303 542
Radek O. - 603 938 699
Lukáš F. - 777 028 728
Linda N. - 724 886 571

[Linda.Neubergova]

26. 11. 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Místo: online schůzka
Přítomni: Lukáš Wagenknecht, Lukáš Funk, Radek Oborný, Linda Neubergová
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM:

Prezentace pro krajskou schůzi


PREZENTACE PRO KRAJSKOU SCHŮZI
Dne 3. 12 proběhne krajská schůze, je potřeba připravit prezentaci. Součástí prezentace bude zpráva zjištění Volební průzkum + rámcový plán KKT pro rok 2021.

Připraví Lukáš Wagenknecht







3. 12. 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Místo: Krajská schůze, Pice
Přítomni: Lukáš Wagenknecht, Linda Neubergová
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM:

Prezentace na krajské schůzi


PREZENTACE NA KRAJSKÉ SCHŮZI
Odprezentovali jsme zjištění Volební průzkum + rámcový plán KKT pro rok 2021.







21. 12. 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Místo: online schůzka
Přítomni: Lukáš Wagenknecht, Lukáš Funk, Radek Oborný, Linda Neubergová
Hosté: Rostislav Řeha, Ivan Hrůza, Michaela Nepejchalová, Adam Jaroš, Jakub Dedek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM:

Schůzka s Kontrolní komisí - Zpráva Volební průzkum



ZPRÁVA VOLEBNÍ PRŮZKUM
Společné projednání zprávy „Nezávislé posouzení procesu výběru dodavatele volebního průzkumu pro Zastupitelský klub Pirátů MHMP“ mezi zástupci KT Praha a KK.
KK vzala zprávu po projednání bez připomínek na vědomí.







23. 12. 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Místo: online schůzka
Přítomni: Lukáš Wagenknecht, Lukáš Funk, Radek Oborný, Linda Neubergová
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM:

Nový podnět hlasování hostujících členů




NOVÝ PODNĚT: HLASOVÁNÍ HOSTUJÍCÍCH ČLENŮ
Jednání KKT k problematice podnětu k ověření procesu hlasování hostujících členů KS Praha v personálních věcech







28. 12. 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Místo: online schůzka
Přítomni: Lukáš Wagenknecht, Lukáš Funk, Linda Neubergová
Hosté: Jakub Michálek, Alice Hamalová, Daniel Mazur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM:

Hlasování hostujících členů v personálních věcech




HLASOVÁNÍ HOSTUJÍCÍCH ČLENŮ
Jednání KKT s iniciátorem podnětu k ověření procesu hlasování hostujících členů KS Praha v personálních věcech.

Jednání s předsedou PKS a vedoucí AO k ověření procesu hlasování hostujících členů KS Praha v personálních věcech.