KF KvK 12/2018 Rozpočet KF KvK 2018 - 1. k. hlasování

[Daniela.Bila]

Vážené krajské fórum,
vyhlašuji hlasování o rozpočtu krajského sdružení Karlovarského kraje pro rok 2018, první kolo.

Rozpravu najdete zde

Hlasovat budeme návrhy A, B, C, D:

A. První byl můj návrh i s úpravami:

Navržené usnesení:
"Krajské fórum Karlovarského kraje schvaluje předložený návrh rozpočtu krajského sdružení Karlovarského kraje na rok 2018, který je přílohou tohoto usnesení a ukládá předsedovi krajského sdružení zajistit registraci."

Důvodová zpráva:
Krajskému fóru je předkládán ke schválení návrh rozpočtu KS KvK na rok 2018. Návrh vychází ze schváleného rozpočtového výhledu, oproti kterému má na příjmové straně rozigován převod zůstatku z roku 2018. Ve výdajích jsou finance v jedné položce na komunální kampaň, mezi jednotlivá MS pak je rozdělen obnos na akce, které budou MS pořádat. Dále jsou rozděleny finance na provoz a vybavení krajského pirátského centra e-PIC. Dále jsou vyčleněny peníze na vedoucího mediálního týmu, který bude zároveň zastávat funkci krajského PR manažera. Tato funkce bude nově místo loňské administrativní podpory zastupitelů, který není tolik potřebný. Stejně jako loni je vyčleněn budget na copywritera. Rozpočet je přebytkový.

1. Celkový rozpočet je omezen prostředky přidělenými KS KvK pro rok 2018.
Navrhovaný rozpočet je zde:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing

Rozpočet za rok 2017 zde: https://wiki.pirati.cz/fo/hospodareni20 ... rsko/start

2. Návrh příjmů:
Příspěvek na mandát krajského zastupitele - 600 000,- Kč
Státní příspěvek na sněmovní volby - 223 000,- Kč
Příspěvek na mandát poslance - 450 000,- Kč
Stálý příspěvek - 49 000,- Kč
Členské příspěvky - 5 000,- Kč
Převod výsledku hospodaření z roku 2017 - bude teprve spočítán a převeden
Dary - 20 000,- Kč
Celkem: 1 812 000,- Kč

3. Návrh výdajů:
Reprefond Karl. kraje za Piráty - 250 000,- Kč
Provozní výdaje - 30 000,- Kč
Rezerva předsednictva - 50 000,- Kč 190 000,- Kč
Odměna vedoucí mediálního týmu + PR manažera - 100 000,- Kč 142 000,- Kč
Senátní kampaň - 100 000,- Kč
Komunální kampaň - 600 000,- Kč
Copywriter - 42 000,- Kč
Pirátské centrum e-PIC - akce - 50 000,- Kč
Pirátské centrum e-PIC - vybavení - 100 000,- Kč
Pirátské centrum e-PIC - provoz - 200 000,- Kč
Místní sdružení Aš - 20 000,- Kč
Místní sdružení Cheb - 35 000,- Kč
Místní sdružení Karlovy Vary - 50 000,- Kč
Místní sdružení Loket - 20 000,- Kč
Místní sdružení Mariánské Lázně - 35 000,- Kč
Místní sdružení Sokolovsko - 35 000,- Kč
Místní sdružení Valeč - 10 000,- Kč 20 000,- Kč
Rezerva pro MS Rotava - 10 000,- Kč
Přebytek (saldo) - 125 000,- Kč 50 000,- Kč

B. Druhý je návrh Jindry Čermáka:

Reprefond Karl. kraje za Piráty - 80.000,-
Rezerva předsednictva - 75.000,-
Personální/mzdové výdaje - 150.000,-
Senátní kampaň - 100.000,-
Komunální volby - 600.000,-
Copywriter 0
e-PIC - akce a provozní výdaje - 75.000,-
e-PIC - vybavení - 100.000,-
e-PIC - nájemné a služby - 200.000,-
Výdaje MS Karlovy Vary - 30.000,-
Výdaje MS Sokolovsko - 35.000,-
Výdaje MS Loket - 20.000,-
Výdaje MS Mariánské Lázně - 35.000,-
Výdaje MS Cheb - 35.000,-
Výdaje MS Aš - 20.000,-
Výdaje MS Valeč - 10.000,-
Rezerva pro MS Rotava - 10.000,-
Saldo - 257.000,-


V tabulce pak přehledně: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1825252578

Odůvodnění:

Návrh reflektuje několik věcí, které by měly vést k větší transparentnosti krajského rozpočtu:
- snížení reprefondu, který při rozdělení peněz na jednotlivé MS není potřeba udržovat v takové výši a měl by sloužit jen na mimořádné a výjimečné události, k čemuž by 80.000 mělo být více než dostatečné.
- převedení peněz pro copywritera pod jednu položku mzdových nákladů. V současné době není jasné, kolik zaměstnanců a na jaký úvazek je chceme mít. Pokud uvažujeme o placené pozici vedoucího krajského MO, předpokládám, že by převzal i povinnosti copywritera. Proto to považuji za nadbytečné a duplicitní.
- rozdělení rozpočtu e-PIC do dvou položek - služby a "operativa". Placení služeb je fixně nastavené a lze je tak jednoduše odvodit i na rok dopředu (kromě případných nedoplatků). Výdaje na akce a provozní náklady předpokládá rezervu na kancelářské vybavení, proviant a peníze na realizaci akcí.
- peníze jednotlivým MS jsou k diskuzi; pokud se předpokládá fungování e-PICu, není potřeba pro KV tak vysoká částka jako u ostatních MS.

C. Třetí je návrh Pepy Pavlovice:

Za a) navrhuji převod 100t zpět na reprefond krajských zastupitelů, takže celková výše jako v loňském roce 180t (pokud vím, docela nás to stálo politické body to vybojovat aby naši zastupitelé tuto možnost měli a je to i příkladem pro ostatní kraje, jak říkal Pepa na poradě je to defacto jedno na které položce to je)
za b) peníze na komunální volby bych rozdělil v domluveném poměru 3 Kč / hlava
za c) a toto bych chtěl hlasovat jako extra návrh, o kterém by se mělo hlasovat po skončení schválení rozpočtu - navrhuji z krajské rezervy předsednictva zastupitelský fond, 1 zastupitel 3 - 5 tisíc (to bych rád prodiskutoval) aby zastupitelé měli větší autonomii a mohli za a) nechat si zpracovat nějakou menší právní analýzu, zaplatit konzultaci nebo prezentovat výsledky své práce voličům. Metod to tam formuloval poměrně jasně, funkce je to bezplatná a zodpovědná. Měli bychom jako strana poskytnout zastupitelům maximální komfort na práci.

Finální podoba by tedy vypadala takto
Název Limit Zařazení ve skladbě Správce rozpočtové položky
Saldo 7
Součet výdajů 1825
Reprefond Karl. kraje za Piráty 180 Výdaje předsednictva krajské předsednictvo
Rezerva předsednictva 215 Výdaje předsednictva krajské předsednictvo
Personální výdaje 150 Mzdové výdaje krajské předsednictvo
Senátní kampaň 100 Výdaje na senátní volby krajský volební štáb
Komunální volby 600 Výdaje na komunální volby volební štáb krajský pro komunální volby
e-PIC - akce a provozní výdaje 75 Výdaje na provoz prostor strany krajské předsednictvo
e-PIC - vybavení 100 Výdaje předsednictva krajské předsednictvo
e-PIC - nájemné a služby 200 Výdaje na provoz prostor strany krajské předsednictvo
Výdaje MS Karlovy Vary 30 Výdaje předsednictva předsednictvo MS Karlovy Vary
Výdaje MS Sokolovsko 35 Výdaje předsednictva předsednictvo MS Sokolovsko
Výdaje MS Loket 20 Výdaje předsednictva předsednictvo MS Loket
Výdaje MS Mariánské Lázně 35 Výdaje předsednictva předsednictvo MS Mariánské Lázně
Výdaje MS Cheb 35 Výdaje předsednictva ptředsednictvo MS Cheb
Výdaje MS Aš 20 Výdaje předsednictva předsednictvo MS Aš
Výdaje MS Valeč 20 Výdaje předsednictva předsednictvo MS Valeč
Rezerva pro MS Rotava 10 Výdaje předsednictva krajské předsednictvo


Detail - Zastupitelský fond - na každého neuvolněného zastupitele bych navrhoval vytvořit fond s částkou 5.000 Kč / rok na případné právní analýzy menšího rozsahu, propagaci jeho práce a další čerpání dle jeho požadavků. Propagace naše vlastní práce je esenciální dovedností, kterou musíme zvládnout a je zapotřebí aby zastupitelé tyto možnosti měli.

D.

Ukončení projednávání návrhů usnesení bez schválení usnesení

Po ukončení jednání, jež obsahovalo mnoho připomínek a několik různých návrhů, můžeme přistoupit k hlasování. Ještě pro úplnost, v rozpravě vznikl problém s názvem položky "Reprefond zastupitelů", proto ve schváleném rozpočtu bude tato položka přejmenována na "Zastupitelskou rezervu".

Navržené usnesení:
"Krajské fórum Karlovarského kraje schvaluje předložený rozpočet krajského sdružení na rok 2018 a v něm změnu názvu položky "Reprefond zastupitelů" na "Zastupitelská rezerva".


Lze hlasovat PRO libovolný počet možností, nebo se hlasování ZDRŽET (hlas proti). Do druhého kola postoupí ty možnosti, které obdrží podporu od nadpoloviční části hlasujících. Pokud by do druhého kola postoupila jen jedna z možností, tak automaticky hlasování vyhrává a druhé kolo se nekoná.

Hlasování potrvá 96 hodin, 1. kolo bude uzavřeno ve čtvrtek 1.2.2018 ve 22.40. Změna hlasu je možná.

[Daniela.Bila]

Děkuji všem hlasujícím. Pro schválení návrhu rozpočtu hlasovalo 11 členů, nikdo nebyl proti.
Pro možnost A. - 3 hlasy
Pro možnost B. - 3 hlasy
Pro možnost C. - 10 hlasů.
Pro možnost D. - 0 hlasů, nikdo se nezdržel.


Návrh C. byl jako jediný schválen nadpoloviční většinou a tím byl automaticky přijat, druhé kolo se nekoná.
Usnesení ve znění "Krajské fórum Karlovarského kraje schvaluje předložený rozpočet krajského sdružení na rok 2018 podle návrhu C. a v něm změnu názvu položky "Reprefond zastupitelů" na "Zastupitelská rezerva" bylo přijato.


Rozpočet podle návrhu C. upravím v tabulce Google docs a doručím FO k registraci.

Upravená tabulka: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 2110933411

Ještě poznámka, osobně mi vadí, že v rozpočtu chybí jakékoli finance na provozní výdaje. Z čeho se budou proplácet cesťáky, kancelářské potřeby atd.?

[Daniela.Bila]

Projednávala jsem náš rozpočet s Vojtou Pikalem, rozpočet měl být zaregistrován. Vojta v něm ale nalezl závažná pochybení, která se musí opravit.

Protože v rozpočtu chyběly peníze na provozní výdaje a celkem byl nastaven se záporným saldem, upravila jsem ho, opět do položky provozní výdaje přidala 30 000,- Kč a o 50 000,- Kč snížila položku rezerva předsednictva. Ta je teď nově ve výši 165 000,- Kč. Rozpočet má nyní saldo kladné ve výši 7 000,- Kč.

Odkaz na rozpočet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 2110933411

[Daniela.Bila]

Rozpočet byl ještě upraven s výhledem do roku 2021 s kladným saldem a kvůli těmto změnám bylo vyhlášeno 2. kolo hlasování o rozpočtu.

2. kolo hlasování zde:
krajske-forum-karlovarsky-kraj-f412/kf- ... 39690.html